公司通告
第六届董事会第8次聚会决议通告
2015-06-11股票代码：000988 股票简称：黄金城网站科技 通告编号：2015-23
黄金城网站
第六届董事会第8次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
黄金城网站（下称：“黄金城网站科技”或“公司”）于2015年5月26日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第六届董事会第8次聚会的通知” 。本次聚会于2015年5月29日以通讯方法召开 �＞刍嵊Τ鱿�9人，现实收到表决票9票 �＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕� 。
经列位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于新型激光全息防伪包装质料工业化募投项目延期的议案》 。
公司自力董事、监事会及保荐机构对此议案均出具专项意见 。本议案还需提交股东大会审议 。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于新型激光全息防伪包装质料工业化募投项目延期的通告》，通告编号：2015-25 。
二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二次暂时股东大会的议案》 。
详细内容详见5月29日在指定媒体披露的《关于召开2015年第二次暂时股东大会的通知》，通告编号：2015-27 。
特此通告
黄金城网站董事会
二○一五年五月二十九日
- 上一篇：第六届监事会第6次聚会决议通告2015-06-11
- 下一篇：关于为二级控股子公司提供担保的通告2015-06-11
