公司通告
关于为二级控股子公司提供担保的通告
2015-06-11股票代码：000988 股票简称：黄金城网站科技 通告编号：2015-21
黄金城网站
关于为二级控股子公司提供担保的通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
黄金城网站（下称：“黄金城网站科技”或“本公司”）全资子公司武汉黄金城网站新高理电子有限公司下设全资子公司孝感黄金城网站高理电子有限公司（下称：“孝感高理”） ，孝感高理是黄金城网站科技的二级控股子公司。凭证孝感高理营业生长的需要 ，孝感高理拟在2015年向中国银行孝感分行申请5000万授信额度 ，孝感高理的该项银行融资需由黄金城网站科技提供担保。
一、担保情形概述
1． 为孝感黄金城网站高理电子有限公司在中国银行孝感分行申请使用的贷款、银行承兑汇票、海内信用证、保函等授信品种的危害敞口部分提供担保 ，现实申请使用金额不凌驾5000万元。
二、 被担保人情形
1、孝感黄金城网站高理电子有限公司
（1） 法定代表人：马新强
（2） 注册地址：湖北省孝感市孝汉大道1号黄金城网站科技孝感工业园
（3） 注册资源：3,651.4009万元
（4） 谋划规模：主要谋划电子元器件、电子电器及新质料开发、制造和销售
（5） 孝感黄金城网站高理电子有限公司为本公司全资子公司武汉黄金城网站新高理电子有限公司的全资子公司 ，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：
资产欠债情形（金额单位：人民币万元）
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年度 |
资产总额 |
欠债总额 |
净资产 |
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2014年12月31日（经审计） |
46,869.11 |
17,956.66 |
28,912.45 |
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2015年3月31日（未经审计） |
49,084.18 |
18,175.60 |
30,908.58 |
谋划情形（金额单位：人民币万元）
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年度 |
营业收入 |
营业利润 |
归属母公司所有者的净利润 |
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2014年（经审计） |
47,570.26 |
8,956.64 |
8,385.60 |
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2015年1-3月 （未经审计） |
11,090.35 |
2,101.46 |
1,996.14 |
阻止2015年3月31日 ，该公司资产欠债率为37.03%。阻止现在孝感高理暂无银行授信额度 ，黄金城网站科技也暂未为其提供过担保。
三、担保协议的主要内容
担保方法为连带责任包管 ，详细担保金额和限期以银行审批为准。
四、董事会意见
为包管公司一连、稳健生长 ，公司董事会赞成为孝感黄金城网站高理电子有限公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、海内信用证、保函等授信品种的危害敞口部分提供担保 ，公司为其提供担保的行为是可控的且不保存损害公司利益及股东利益的行为。
公司作为孝感高理的控股股东 ，对其一样平常谋划运动危害及决议能够有用控制 ，孝感高理向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、海内信用证、保函的用途不涉及其他对外投资行为 ，且孝感高理谋划状态均优异 ，不保存逾期不可支付或送还的危害。
公司自力董事蔡学恩、刘国武、金明伟均以为上述担保事项切合公司现实谋划需要 ，公司无直接或间接控股股东、现实控制人及其关联方提供担保的事项 ，公司的审议程序切合《公司章程》的相关划定 ，没有损害中小股东的利益 ，赞成此计划。
五、累计对外担保数目及逾期担保的数目
阻止2015年3月31日 ，公司现实为控股子公司开具的银行承兑汇票、信用证、保函等危害敞口合计担保总额为20,915.17万元 ，占公司2014年经审计净资产的7.17％。
2015年度 ，公司拟向各控股子公司提供担保的总额控制在16.1亿元以内 ，占公司2014年经审计净资产的55.23％。
公司的子公司无对外担保行为；公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被讯断败诉而应肩负损失的情形。
特此通告
黄金城网站董事会
二○一五年四月二十七日
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