公司通告
第四届24次聚会决议通告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：黄金城网站科技 通告编号：2011-03
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
黄金城网站（以下称：“公司”）于2011年1月21日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第四届董事会第24次聚会的通知”。本次聚会于2011年1月25日上午9时在公司聚会室召开�＞刍嵊Φ蕉�9人，实到7人，自力董事
聚会由董事长
审议通过了《关于设立投资公司暨子公司股权调解的议案》
为了进一步优化公司股权结构，突出公司主营营业，公司拟设立黄金城网站科技投资管理公司。拟设立投资的公司注册资源为1.5亿元，公司以持有武汉黄金城网站创业投资有限责任公司（以下简称“黄金城网站创投”）32.5%股权、武汉黄金城网站景程科技生长有限公司（以下简称“黄金城网站景程”）20%股权、武汉华中龙源数字装备有限责任公司（以下简称“华中龙源”）20%股权及钱币资金举行出资。新公司建设之后，以现金购置方法收购黄金城网站激光持有的武汉锐科光纤激光器手艺有限责任公司18%的股权。以上股权出资值均最终以评估值为准。
鉴于本次新设公司暨股权调解所涉及的资产总额尚未抵达公司最近一期经审计净资产的15%，故本议案无需公司股东大会审议通过。
本项议案表决效果：赞成9票；阻挡0票；弃权0票。
本议案详细内容详见同日《黄金城网站设立投资公司暨子公司股权调解的通告》，通告编号：2011-04。
特此通告
黄金城网站董事会
二○
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